【格局新闻网专讯】BNZ（新西兰银行） 因未能遵守反洗钱规则而收到警告。
新西兰电台报道说，在 2018 年 11 月至 2020 年 4 月期间，在未向警方报告 50,000 笔当地现金交易的正确位置后，储备银行（ RBNZ）向 BNZ 发出了正式警告。
反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 法，要求金融服务提供商向警方和储备银行报告所有价值超过 10,000 纽元的国内交易。
BNZ 于 2020 年 8 月在其系统中发现了一个技术编码错误，这意味着向警方发送了不准确的位置数据。
BNZ 自行向 RBNZ 报告了该问题。
“我们可以理解可能会出现设计错误，”储备银行副行长克里斯蒂安·霍克斯比说。“这进一步说明，报告实体定期测试和验证 AML/CFT 系统编码以确保其设计正确的重要性。”
没有迹象表明 BNZ 从事洗钱活动。
他说警告是适当的惩罚。
“规定的交易报告制度对于构建新西兰金融体系的情报图景很重要。
“不幸的是，这些编码错误损害了警方掌握的信息的质量。
“我们注意到，BNZ 自行向我们报告了这个问题，并一直在努力解决这个问题，并向 FIU（新西兰警察局金融情报部门)） 提供更正的信息。”
BNZ 的一位发言人表示，它尊重储备银行的调查结果，并非常重视其 AML/CFT 合规性。
“我们正在不断审查我们的流程和程序，与监管机构和其他当局合作，并在这一领域进行大量投资，以建立我们的能力并持续改进绩效。”
