香港中通社1月8日电 绰号“洗米华”的澳门太阳城集团前主席周焯华,因创立及领导犯罪集团、不法经营赌博等罪名,去年在澳门被判监禁18年。央视8日披露,自2015年起,该犯罪集团4年来累计收取逾3000亿元(人民币,下同)网络赌博投注量,赢取赌资超过87亿元。
据央视新闻报道,2022年8月,浙江省温州市中级人民法院通过3天的庭审,披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。该案的审理,为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据,也直接推动了刑法修正案增设组织参与国(境)外赌博罪。
周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理,并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往境外太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。
负责审理案件的温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽称,周焯华先后招揽283名中国籍的股东代理,其对境内赌博代理的规模要求是,每个代理若入股太阳城公司,入股金为500万港元;每个月的转码量(完成的指标)为5000万港元。
经审理查明,随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团,在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。