香港中通社3月29日电 北京时间3月28日,美国商品期货交易委员会(下称CFTC)起诉全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施。
据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam当地时间28日接受采访,就起诉币安一事表示,“这似乎是一起非常明显的规避案件,我们需要积极介入并尽快采取行动,因为存在可追溯到2019年的持续欺诈与违反《商品交易法》行为”。
Behnam指出:“很明显,币安的控制权来自于其CEO赵长鹏,而且有明确的文件表明存在逃避法律的意图。”
“被告涉嫌故意逃避美国法律是本委员会对币安进行起诉的核心。被告的电邮和聊天记录显示,币安的合规就是一场骗局,币安一次又一次地故意选择将利润置于法律之上。今天的执法行动反映出,CFTC及其执法部门将追究那些藐视并试图规避CFTC监管要求的加密货币平台和个人。”CFTC执法部门首席副主任兼首席法律顾问Gretchen Lowe表示。
随后,币安创始人赵长鹏对此事回应称:“初步审查后,投诉似乎包含不完整的事实陈述,我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”赵长鹏称没有其他公司使用比币安更全面或更有效的系统来满足监管,他称币安是第一个实施强制性KYC计划的全球(非美国)交易所,并且今天仍然是KYC和AML的最高标准之一。
公开资料显示,币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月,币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户,使其成为全球最大的加密货币交易所。
赵长鹏是“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪。