香港中通社7月8日电 香港特区政府8日公布最新香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告，评估香港有关行业及其整体近年所面对的洗钱及恐怖分子资金筹集的威胁及脆弱度，并首次就香港所面对有关大规模毁灭武器扩散的资金筹集风险作出评估。
报告指出，香港具备稳健的法律架构、高度的政治承担，而政府机构之间和公私营界别之间拥有紧密的伙伴关系，加上检控和司法程序公平有效，以及与外地和国际社会合作良好，因此香港在打击洗钱、恐怖分子资金筹集和大规模毁灭武器扩散资金筹集方面的能力获评为高水平。
报告表示，香港既是国际金融、贸易和交通枢纽，亦与内地有紧密联系，故此同时面对本地和外来上游罪行所引致的洗钱威胁。内部来说，诈骗及与毒品相关的罪行为香港带来属高和中高水平的洗钱威胁。对外而言，诈骗构成的洗钱威胁同属高水平，而毒品、贪污和避税罪行构成的洗钱威胁则属中高水平。整体而言，香港面对的洗钱风险为中至高水平，当中的威胁为中至高水平，而脆弱程度则为中等水平。
另外，香港面对的恐怖主义威胁评为“中等”水平，恐怖分子资金筹集的威胁则属中低水平。
由于香港的金融体系雪铁龙开放，加上社会某部分社群与海外受恐怖主义影响地区之间的文化和经济互有关连，出现资助个别境外恐怖主义事件的威胁仍然存在。不过，经详细调查，香港至今没有确定涉及恐怖分子资金筹集的检控或定罪案件。另一方面，据观察所得，本地激进分子虽有可能带来风险，但其风险有限，尽管如此也显示或有相关的资金筹集活动。整体而言，香港面对的恐怖分子资金筹集风险属中低水平，相关威胁和脆弱程度亦评为中低水平。
政府表示，为应对是次评估所发现的风险，会专注五大范畴的工作：包括改善打击洗钱及恐怖分子资金筹集法律框架、加强风险为本监管工作和伙伴合作关系、提高相关意识、监察新出现的风险，以及加强执法和搜集情报能力，政府会向立法会建议修例，引入虚拟资产服务提供者发牌制度，及订立贵金属及宝石交易商的注册制度，以减低恐怖分子资金筹集风险及保障投资者。
政府强调，会继续保持警觉，留意国际最新形势，监察洗钱及恐怖分子资金筹集的风险，在有需要时作出回应。
