【格局新闻网专讯】新西兰将强制披露公司和有限合伙企业的真正所有者,以加强对洗钱、逃税和恐怖主义融资的打击。
商业和消费者事务部长大卫·克拉克( David Clark)表示,今年晚些时候将出台立法,强制披露公司和信托的受益所有人或控制人。
“在搜索公司登记册时,可能很难看到公司所有权结构的全貌。新措施将要求提供有关‘受益所有人’是谁的准确信息。”
他说,这些变化符合政府确定国家面临的威胁、风险和挑战的安全优先事项,并将使新西兰与其他国家的政策保持一致。
克拉克说,“内阁同意在维持经商便利和保护新西兰人免受非法活动之间取得平衡。”
“在新西兰成立公司或有限合伙企业既快捷又简单,这对开展业务非常有利,但也为犯罪分子打开了可乘之机。”
将向公司中的所有受益所有人、董事和合作伙伴提供一个唯一的识别码,以便更容易地跟踪他们并将他们与他们关联的所有企业联系起来。
克拉克说,这些信息将是公开的,这意味着可以删除目前可用的董事私人地址。
“潘多拉和巴拿马的文件强调了一些需要解决的关键漏洞。坦率地说,新西兰人应该知道他们在与谁做生意。”
早在 2018 年就提出了对法律的修改,但因新冠疫情和其他优先事项而被推迟。在引入修正案之前,将与企业和公众进行协商。
新西兰反洗钱规则由金融市场管理局、储备银行和内政部监督,而警方也关注犯罪所得。
据估计,在新西兰每年约有 14 亿纽元的毒品交易和其他犯罪活动通过公司洗钱。
巴拿马文件还显示,海外公司和个人广泛使用在新西兰注册的空壳公司和信托来管理世界各地的资产或汇集资金,这掩盖了资产的真实所有权。