【格局在线专讯】3月17日,警方在奥克兰进行多次突击行动后,逮捕10人,并没收了超过千万纽元的资产。
当日凌晨,警方在整个城市执行了12份搜查令,包括在Newmarket的一家企业和许多住宅地址。
作为调查的一部分,警方扣留超过1,020万纽元的资产,并逮捕10人。
在圣赫利尔,库穆和新林区(St Heliers, Kumeu and New Lynn),查获价值超过一千万纽元的4处房产和3辆汽车。
同时,23个银行账户,现金、高价值物品和加密货币钱包的内容也受到限制,另外还有价值约20万纽元的珠宝。
行动中有10人被捕,包括9名男子和1名女子,年龄从32岁到70岁不等。警方已下达了一系列严厉的指控,包括洗钱,以欺骗手段获得和拥有甲基苯丙胺以进行供应。
那些被指控的人定于明天和2021年3月23日在奥克兰地方法院出庭。
昨天的行动称为Ida行动计划,是警方针对和破获奥克兰高端洗钱者的行动三部曲中的第三部分。此前的两个行动,Brookings和Martinez,于2020年底结束。
三次行动查获超过2100万纽元,有28人已被起诉,另有103人正在被指控。
这些罪行包括洗钱,规避反洗钱/打击资助恐怖主义规定要求,与欺诈有关的犯罪,供应甲基苯丙胺,种植大麻,供应大麻和与枪支有关的犯罪。
金融犯罪灭罪侦探督察劳埃德·施密德(Lloyd Schmid)表示,这三项行动是警方一年多调查工作的结晶。
内政部和一些主要的金融机构在整个调查过程中做了协助。
施密德督察说,“这些调查的重点是我们指控从事半合法业务的活动,涉及的洗钱活动数量惊人。”
“警方将指控那些以洗钱的资金资助向新西兰的非法毒品进口。这些资金主要由参与制造和供应毒品、盗窃和欺诈相关犯罪的个人和有组织犯罪集团筹集。
“到目前为止,我们的调查表明,参与这些非法活动的人正在洗钱并将其发送到境外,以结清运往新西兰的非法药物和其他非法商品的付款。
史密德说,关闭这些支付渠道对警方来说,与在边境发现毒品和其他非法物品(例如枪支)一样重要。
“这向海上毒品交易商和有组织犯罪集团发出了警告,即警察不再只是将目标对准进口毒品,而是将越来越多地将目光投向为其提供资金的来源上。
“就Ida行动而言,我们已经调查了一个在奥克兰运营的洗钱集团,据称有一家外汇业务作为其非法活动的掩护。
“洗钱不是无害的犯罪,虽然这看起来像只是在资金流转,但实际上代表了对我们社区施加的不可估量的伤害。”
施密德说,警方将继续调查、捣毁和起诉洗钱集团及其同伙。
“这应该向那些从事此类犯罪的人发出警告-你可能受到我们的关注并将追究你的行为。”